Airija paskelbė planą, kaip kovoti su finansiniais nusikaltimais lošimų srityje

Azartinių lošimų rizika didėja

Airijos vyriausybė paskelbė naują finansinių nusikaltimų rizikos vertinimą. Ji taip pat paskelbė 30 punktų veiksmų planą, apimantį kelis sektorius. Nuotoliniai lažybų organizuotojai dabar priskiriami prie didelės pinigų plovimo rizikos grupės. Privačių narių lošimų klubai taip pat buvo perkelti į tą pačią didesnės rizikos grupę.

Tai yra pokytis, palyginti su ankstesniais vertinimais, atliktais 2018 ir 2019 metais. Finansų ministras Simonas Harrisas teigė, kad nusikaltėliai tampa vis įgudę. Jie naudoja naujas technologijas ir veikia tarpvalstybiniu mastu, todėl finansinius nusikaltimus aptikti tampa vis sunkiau.

Reguliavimo institucijai suteikiama daugiau įgaliojimų

Pagal naująjį planą Airijos lošimų reguliavimo institucija atliks svarbesnį vaidmenį. Reguliavimo institucija buvo įsteigta 2025 m. kovo mėn. ir prižiūrės daugiau lošimų sektoriaus sričių. Planuojamos kelios naujos priemonės:

• Licencijos privatiems lošimų klubams

• Griežtesnės kovos su pinigų plovimu patikros

• Naujos taisyklės, taikomos kriptovaliutų fondams

• Uždarosios mokėjimo sistemos

Griežtesnės taisyklės, susijusios su kriptovaliuta ir mokėjimais

Vyriausybė pabrėžė, kad kriptovaliuta kelia vis didesnį susirūpinimą. Valdžios atstovai nori, kad lošimų verslo įmonės atliktų daugiau patikrinimų, kai vartotojai įneša skaitmeninius turtus. Reguliavimo institucija padės sukurti šių patikrinimų standartus.

Uždarosios grandinės sistemoje vartotojai privalo išimti pinigus į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo įnešti pinigai. Valdžios atstovai mano, kad taip bus lengviau pastebėti įtartiną veiklą. Tuo tarpu kazino, kuriuose yra lošimo automatai, gali būti taikoma griežtesnė priežiūra, nors visos detalės dar nėra paskelbtos.

Internetiniams ir stacionariems lošimams gresia rizika

Vertinime nustatyta, kad lošimų rinkoje egzistuoja rizika. Grynųjų pinigų sandoriai tebėra susirūpinimą keliantis klausimas, nes juos sunkiau atsekti. Valdžios atstovai mano, kad tai gali padidinti pinigų plovimo riziką stacionariuose lošimo namuose.

Kiekvieną dieną įvyksta didelis skaičius sandorių, o tai sudaro daugiau galimybių neteisėtai veiklai likti nepastebėtai. 2023 m. vyriausybės duomenys rodo šio sektoriaus mastą. Mažmeninės lažybų tarpininkų įmonės uždirbo apie 2,4 mlrd. eurų pajamų. Internetiniai kazino uždirbo apie 2,6 mlrd. eurų.

Stipresnės sistemos kūrimas

Veiksmų plane raginama užtikrinti glaudesnį kelių viešųjų įstaigų bendradarbiavimą. Policija, mokesčių institucijos, centrinis bankas, reguliavimo institucijos ir vyriausybės departamentai dirbs kartu, kad įgyvendintų reformas.

Todėl tikimasi, kad GRAI taps pagrindine visų lošimų sektorių reguliavimo institucija. Artimiausiais mėnesiais numatoma surengti daugiau konsultacijų ir priimti naujas taisykles. Kol kas Airija imasi priemonių priežiūrai stiprinti – ir apsunkinti finansinių nusikaltimų patekimą į lošimų pramonę.