AUSTRAC po tyrimo įpareigoja „bet365“ iš esmės pertvarkyti kovos su pinigų plovimu priemones

AUSTRAC nustatė rimtų trūkumų

AUSTRAC nustatė, kad „bet365“ neturėjo patikimo pinigų plovimo rizikos valdymo metodo. Reguliavimo institucija taip pat nustatė problemų, susijusių su tuo, kaip įmonė nustatydavo ir pranešdavo apie įtartiną veiklą. Tyrimas buvo atliktas po nepriklausomo „bet365“ veiklos Australijoje audito. Po šio audito AUSTRAC nusprendė atidžiau išnagrinėti įmonės veiklą.

Dėl to liepos 6 d. „bet365“ pasirašė teisiškai įpareigojantį susitarimą. Susitarime reikalaujama, kad įmonė patobulintų savo pinigų plovimo prevencijos sistemas. Šis atvejis rodo, kad AUSTRAC veikia vis ryžtingiau ir siunčia aiškų signalą.

„bet365“ privalo patobulinti pagrindines sistemas

Pagal susitarimą „bet365“ privalo patobulinti pinigų plovimo rizikos valdymą. Bendrovė taip pat privalo reguliariai atlikti patikrinimus, siekdama nustatyti naujas rizikas. Ji privalo patobulinti įtartinų sandorių nustatymo metodus. Be to, jai reikalingos geresnės sistemos tokiems atvejams pranešti.

AUSTRAC nurodė, kad tai yra minimalūs standartai, kuriuos įmonė privalo atitikti. Jei „bet365“ nesilaikys susitarimo, jai gali grėsti civilinės baudos. Įmonė privalo:

• Patobulinti pinigų plovimo rizikos patikrinimus.

• Geriau nustatyti įtartinus sandorius.

• Tobulinti pranešimų teikimo sistemas.

• Nuolat tikrinti savo atitikties procesą.

AUSTRAC teigia, kad rizika išlieka didelė

AUSTRAC generalinis direktorius Brendan Thomas teigė, kad lošimų verslui kyla didelė pinigų plovimo rizika. Jis sakė, kad ši pramonė kasdien per internetines paslaugas perveda dideles pinigų sumas. Tokie mokėjimai – dažnai atliekami greitai – gali pritraukti nusikaltėlius, siekiančius paslėpti neteisėtai gautus pinigus. Thomas teigė, kad įmonės privalo nuolat tobulinti savo sistemas, nes rizika kinta.

Jis taip pat pažymėjo, kad silpna kontrolė gali turėti įtakos visai pramonei. Netinkamos sistemos gali sumažinti pasitikėjimą ir apsunkinti nusikaltimų sustabdymą. Jo įspėjimas skamba tuo metu, kai AUSTRAC intensyvina savo veiklą lošimų sektoriuje.

Visame sektoriuje didėja spaudimas

Veiksmai prieš „bet365“ yra dalis platesnio AUSTRAC iniciatyvos. Reguliavimo institucija vis dar vykdo Federaliniame teisme bylą prieš „Entain“ dėl įtariamų pažeidimų. „Entain“ jau atidėjo 100 mln. Australijos dolerių galimai baudai. Tai rodo, kiek brangios gali tapti tokios bylos.

„Sportsbet“ taip pat anksčiau susidūrė su AUSTRAC veiksmais. Vėliau įmonė atliko reikiamus pakeitimus ir atitiko reguliavimo institucijos standartus. Praėjusiais metais „SkyCity“ ir „Mounties“ taip pat susidūrė su veiksmais dėl kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimų. Šios bylos rodo, kad AUSTRAC atidžiai stebi lošimų pramonę. Artimiausiais mėnesiais daugiau įmonių gali susidurti su patikrinimais ir griežtesnėmis taisyklėmis.